更新：2026-06-13 21:26:58
中访网数据 江河创建集团股份有限公司(股票代码：601886)于2025年7月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过多项重要议案。会议以现场和通讯方式举行，全体9名董事出席，表决结果均为全票通过。
核心内容包括：
1. 取消监事会并修订《公司章程》
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同时修订《公司章程》相关条款。该议案需提交股东大会审议。
2. 修订多项内部管理制度
包括《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》等，其中前两项需股东大会批准。修订内容主要涉及规范公司治理结构，删除监事会相关表述，并调整“股东大会”为“股东会”等术语。
3. 制定《董事离职管理制度》
新增制度规范董事离职程序，强化公司治理衔接。
4. 发布2025年度“提质增效重回报”行动方案
公司明确将通过优化经营、提升效益等方式增强投资者回报，具体措施未披露。
5. 未来三年股东回报规划(2025-2027)
规划将提交股东大会审议，内容未详细披露，但强调长期股东价值维护。
6. 召开临时股东大会
定于2025年8月14日审议上述需股东批准的议案，包括章程修订、股东回报规划等。
此次调整是江河集团响应监管要求、优化治理结构的重要举措正规炒股平台app，取消监事会模式符合部分上市公司简化治理架构的趋势。后续进展需关注股东大会表决结果及制度修订落地情况。
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